Etiqueta: lavado de dinero

Jueza de EE.UU. aplaza por 30 días la audiencia de Alex Saab a petición de su defensa

NeirlayDeja un comentario en Jueza de EE.UU. aplaza por 30 días la audiencia de Alex Saab a petición de su defensa

EFE.– Una jueza federal de Miami aplazó por 30 días la audiencia prevista mañana miércoles del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades de EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, tras una solicitud presentada por su defensa. La jueza Enjolique A. Lett programó este martes para el […]

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Miami Herald: Departamento de Justicia de EE. UU. abre una segunda causa contra Maduro por lavado de dinero

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The Daily Journal.-De acuerdo con el diario Miami Herald, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una segunda investigación contra Nicolás Maduro, esta vez enfocada en «posibles delitos financieros». Esta nueva causa, promovida desde el sur de Florida, plantea la posibilidad de que Maduro enfrente «cargos adicionales más allá de las acusaciones por narcoterrorismo […]

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