The Daily Journal.— La Justicia argentina dictó el procesamiento del financista porteño Luis Alejandro Vuteff, yerno del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. La medida se inserta en una compleja investigación internacional por el blanqueo de capitales provenientes de sobornos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), según reveló un informe del portal de noticias Infobae.
De acuerdo con los documentos judiciales a los que tuvo acceso el medio, Vuteff fue procesado en Buenos Aires tras una investigación iniciada en 2019 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La causa penal examina una red de «sucesos de corrupción y blanqueo de capitales que involucrarían a ex funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela y la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA».
El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, resolvió agravar la situación procesal del financista sin dictar la prisión preventiva, imputándole los cargos de «lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad».
Asimismo, el magistrado dispuso un embargo sobre sus bienes por un valor de 5,1 millones de dólares, mientras que dictó el sobreseimiento parcial para dos mujeres de su entorno familiar que integraban sus firmas comerciales.
El rastro de los fondos
El rastreo financiero detectó una serie de operaciones sospechosas en el mercado argentino que incluyeron la adquisición de bonos, vehículos de alta gama como un automóvil BMW, transacciones cambiarias por 1,3 millones de dólares y el flujo de otros 261.000 dólares en giros bancarios provenientes de cuentas de Suiza y los Estados Unidos.
Entre los activos inmobiliarios bajo la lupa judicial destaca un campo en la localidad bonaerense de Pellegrini, adquirido en octubre de 2015 por un monto de 575.000 dólares —pagados con 75.000 dólares en efectivo y el saldo restante mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDIN)—, además de dos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires tasados en casi medio millón de dólares adicionales.
Las operaciones en Argentina se conectan con un entramado global. En 2018, la Justicia de los Estados Unidos ya había acusado a Vuteff de conspirar para lavar 1.200 millones de dólares de la corrupción chavista. Tras ser extraditado desde Suiza en 2022, el financista pactó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia estadounidense, recibiendo una condena de 30 meses de prisión a mediados de diciembre de 2024.
A la par, en España se le vinculó con el grupo Swissinvest —junto al suizo-argentino Ralph Steinmann—, una firma sospechosa de canalizar 5,5 millones de euros asociados a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez.
Según el procesamiento de Aguinsky, Swissinvest «habría estado controlada por Luis Fernando Vuteff» y fue «presuntamente utilizada para lavar activos en España y a nivel internacional con sumas provenientes de delitos de corrupción cometidos por altos directivos de PDVSA».
La simulación de asesorías y la resolución judicial
Durante su declaración indagatoria, Luis Alejandro Vuteff rechazó las acusaciones en su contra, negó la existencia de hechos delictivos y argumentó que las imputaciones ya habían sido objeto de análisis en otras causas judiciales.
A pesar de los descargos del imputado, el juez Aguinsky ratificó la existencia de un esquema de simulación comercial para reingresar los fondos ilícitos al circuito económico legal de Argentina, utilizando conceptos falsos de operatividad empresarial.
«Bajo la apariencia de consultoría a sociedades, o de egresos derivados de trabajo realizados como viajes, estancias en hoteles, gastos de oficina, administración, etcétera, Vuteff pretendía vincular las cantidades ilegítimamente obtenidas por personas relacionadas a la sociedad estatal venezolana –antes referida– como procedentes de una actividad real y así simular también que sus ganancias producto de ese trabajo eran legítimas y aplicarlas en esta nación», sentenció el magistrado.
El fallo judicial concluye que el procesado carecía de justificación comercial interna para el volumen de capitales movilizados en territorio argentino. «El dinero logrado y que arribó a la Argentina habría sido consecuencia de lucros acaecidos en el exterior, ya que en este país el nombrado no percibía ningún tipo de ingresos», sentenció el juez para fundamentar el procesamiento por lavado de activos.
Con información de Infobae.
